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华安证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

日期:2019-09-10?|? 作者:本站原创?|? 85 人围观!

华安证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

华安证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告  证券代码:600909证券简称:华安证券公告编号:2019-055  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知和文件。 本次会议于2019年8月26日在公司住所地以现场会议结合电话会议方式召开。

本次会议应到董事10人,实到董事10人,其中董事徐义明以通讯表决方式参会,公司部分监事及经营管理层人员列席会议。 本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。 会议由董事长章宏韬主持。

会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案:  一、审议通过了《公司2019年半年度报告》。   具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2019年半年度报告》。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《公司2019年上半年全面风险管理工作情况报告》。   表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。   三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

  会议认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。   具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-057)  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《关于修订的议案》  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。   特此公告。   华安证券股份有限公司董事会  2019年8月28日(文章来源:证券日报)。


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